Um Imparcial View of Renato Franchi

quando um caixa do banco paga um cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina este

O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutençãeste DE INDÚSTRIAS NARDINI como centro produtivo e pólo industrial, inclusive mantendo seu corpo de empregados e linha de produçãeste. Ocorre de que a

interpostas vizinhos (os chamados "laranjas"), de modo a fins do ocultacao Destes recursos financeiros provenientes das

Ainda do entendimento com o qual restou apurado através fiscalizacao da Receita Federal, o grupo economico composto

Este papel do Sr. RENATO FRANCHI no comando da operação já fora objeto de reportagem do jornal Valor

como pelo proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece a ser felicitado como anfitriao na festa

Fundada em 1908 pelo imigrante italiano Domingos Nardini, a empresa iniciou as atividades produzindo utensílios agrícolas simples, saiba como ferraduras, tesouras, foices e facões, cresceu em meio ao desenvolvimento industrial pós-Segunda Guerra, superou períodos turbulentos na economia e consolidou-se saiba como referência na fabricação por máquinas-ferramenta dentro e fora do País do futebol

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade de objetos sociais entre as

de que consta a assinatura do Sr. Gentil no verso desses cheques, o de que indica que foi ele quem realizou os

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalizaçãeste a entender que se tratava do operaçãeste fraudulenta por emissão de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento do emissãeste do notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como també especialmentememrelação á vendas de tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar qual há elementos indicativos por que tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

“A prisãeste é prematura a começar através condenação em regime semiaberto. Usando este dé especialmenteficit por vagas de modo a esse regime, ESTES sentenciados acabam sendo mandados para o regime fechado, o de que já é irregular. Além disso, a condenaçãeste está pendente de recurso especial junto ao STJ”, comentou.

“Diante veja por todo esse quadro, tenho convicção por que a prisão é injusta e precipitada”, disse este advogado. Scholz nãeste soube informar há quanto tempo o ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

Diante por tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos do Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - do serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, de modo a confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalização efetuou circularização de modo a diversas companhias, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como precisamente número por formulário contidas pelo talonário fiscal obtido pela fiscalizaçãeste junto à Nardini. De modo a se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos de três, comdescrição do conteúdo do cada uma, a ser a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste do formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário como mesmo número daquela

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